Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym

Monografia jest pierwszym w literaturze krajowej kompleksowym opracowaniem poświęconym systemowi przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Głównym nurtem rozważań jest proceder prania pieniędzy. Praca opiera się na wielopłaszczyznowej analizie samego zjawiska oraz adekwatnych regulacji z zakresu różnych gałęzi prawa. Ponadto istniejące regulacje krajowe zostały skonfrontowane ze standardami międzynarodowymi w tym zakresie.Pierwsza część monografii poświecona jest prezentacji zjawiskawujęciu krymi-nologicznym. Proceder prania pieniędzy jest silnie związany z przestępczością zorganizowaną, której celem jest osiąganie zysku pochodzącego z działalności przestępczej. Natomiast charakterystyka samego procederu obejmuje jego etapy i formy. W pracy ważne miejsce zajmuje normatywna analizazjawiska oraz jego aspekty ekonomiczne.Kolejne rozdziały monografii są poświęcone każdemu z ważniejszych elementów systemu przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy: instytucjom obowiązanym, regulacjom finansowym, jednostce wywiadu finansowego, środkom zwalczania przestępczości zorganizowanej.Instytucje obowiązane pełń ią pierwszoplanową rolę w zakresie przeciwdziałania zjawisku. W tym zakresie analiza została ograniczona do fundamentalnych kwestii, takich jak katalog podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy, potrzeba istnienia wewnętrznych procedurwtym zakresie, zasady: przeciwdziałania praniu pieniędzy.