Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Monografia stanowi interdyscyplinarne, a szczególnie prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne studium analityczno-badawcze niezwykle złożonego przestępstwa, jakim jest pranie pieniędzy. Na tle przeprowadzonych analiz i badań empirycznych autor wskazuje na szerokie możliwości kryminologii i kryminalistyki w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zarówno przestępstwom bazowym, jak i metodom prania pieniędzy. Niezbędne jest jednak profesjonalne rozpoznanie zjawiska oraz stosowanie właściwej metodyki kryminalistycznej w typowaniu transakcji podejrzanych i określaniu symptomów uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy. Autor proponuje instytucjom obowiązanym specjalnie opracowane kryteria kryminalistyczne ułatwiające typowanie transakcji podejrzanych w bankach, biurach maklerskich i zakładach ubezpieczeniowych. Pomocą w tym względzie może również służyć program "Poznaj swojego klienta", pod warunkiem że będzie on stosowany w polskich instytucjach finansowych.